В Казахстане поделились первыми результатами расследований незаконной деятельности двух финансовых компаний. В качестве пострадавших от действий мошенников фигурируют тысячи граждан.
Компании Questra и Asset действовали на территории нашей страны на протяжении 2016-2017 годов. Их собственники предлагали гражданам вложиться в несуществующие инвестиционные портфели. Прибыль в результате подобной сделки должна была доходить до 300%. Об этом информирует сайт Министерства внутренних дел РК.
Согласно предварительным данным следствия, общий ущерб от действий мошенников превышает 1 миллиард тенге. Жертвами афер стали тысячи наших соотечественников, некоторые из которых по тем или иным причинам не обратились с соответствующими заявлениями в полицию.
Читайте также: Синий кит по-казахски: новые опасности суицидальной игры
Прорыва в расследовании дел о финансовых пирамидах Questra и Asset удалось достичь лишь в августе 2020 года. Тогда из Беларуси экстрадировали одну из руководительниц финансовой пирамиды – россиянку Ольгу Клейнард, После взятия под стражу одной из основных фигуранток дела досудебное расследование было возобновлено, а осенью – вошло в новую фазу.
В виду изменившихся обстоятельств, следствие нуждается в новых свидетельствах жертв пирамид, в связи с чем просит граждан, пострадавших от действий гражданки Клейнард, обратиться в полицейские участки по месту проживания.
Напомним, что в Казахстане продолжается расследование по делу экс-вице-министра здравоохранения, которого обвиняют в многомиллионных хищениях.
