В Казахстане разоблачили преступную группировку. Ее члены годами занимались отмыванием денег, заработанных преступным путем.
В Кызылординской области задержали членов ОПГ, которые занимались легализацией средств криминалитета. Об этом информирует пресс-служба ДЭР по Кызылординской области.
Задержание лиц, которых подозревают в обезличивании 776 миллионов тенге, провели сотрудники департамента экономических расследований на текущей неделе в рамках специальной операции «Стоп обнал».
Читайте также: Казнет признали несвободным: данные Freedom House
Установлено, что участники ОПГ выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров
По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, что в Казахстане провели громкое задержание по делу СК-Фармация.